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收购]中航新材:北京市君致律师事务所关于上海洁深新能源科技有

发布日期:2021-11-09 11:58   来源:未知   阅读:

  据《公司法》《证券法》、证监会颁发的《监督管理办法》《收购管理办法》《第

  则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,

  新材保证提供的所有复印件与原件一致,文件上的签名、印章均为线、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本

  持有洁深新能源40%的股权,何艳及孙田志系夫妻关系,何艳及孙田志合计持有

  公司股东会的决议产生重大影响。同时何艳担任洁深新能源的执行董事、总经理,

  有限公司第一大股东,持有其40%的股权。何艳通过直接和间接方式合计持有沃

  源合伙63.2361%的出资份额。同时何艳担任沃源合伙的执行事务合伙人,主持

  事、总经理;沃源合伙执行事务合伙人。1995年1月至2005年12月,就职于

  南方证券股份有限公司南京分公司,任办公室主任;2005年4月至今,就职于

  南京兆惠投资管理有限公司,任执行董事兼总经理;2007年5月至今,就职于

  济南国瑞投资管理有限公司,任执行董事;2012年3月至今,就职于上海盛仁

  医疗科技发展有限公司,任执行董事;2014年9月至今,就职于南京洁深源节

  能环保科技有限公司,任执行董事;2015年1月至今,就职于上海华安创新科

  技发展有限公司,任董事;2015年5月至今,就职于马鞍山洁深源热电环保科

  技有限公司,任执行董事;2015年8月至今,就职于沃源合伙,任执行事务合伙

  人;2021年10月至今,就职于上海洁深投资中心(有限合伙),任执行事务合

  孙田志,中国国籍,1964年9月出生,硕士学历,中航新材董事长。1994年

  6月至2003年12月,就职于南方证券股份有限公司,任副总裁;1997年7月至

  2003年12月,就职于上海南证财务顾问有限公司,任董事长;2000年8月至

  2003年12月,就职于上海天发投资有限公司,任董事长;2001年7月至2003

  年12月,就职于华德资产管理有限公司,任董事长;2009年1月至2010年9

  月,就职于上海泽汇投资有限公司,任执行董事;2015年2月2021年10月,

  就职于洁深新能源,任执行董事、总经理;2015年6月2021年10月,就职于

  上海洁深投资中心(有限合伙),任执行事务合伙人;2009年9月至今,就职于

  马鞍山中港恒发节能环保技术有限公司,任董事;2011年5月至今,就职于深

  圳市新南华资产管理有限公司,任董事;2015年2月至今,就职于上海澜德投

  资中心(有限合伙),任执行事务合伙人;2015年5月至今,就职于马鞍山洁深

  源热电环保科技有限公司,任监事;2015年3月至今,就职于台鹰环境工程有

  限公司,任董事;2017年2月至今,就职于上海灵智企业管理中心(有限合伙),

  新材的在册股东,持有中航新材1,974.7万股股份,持有比例为18.09%,属于《监

  经本所律师核查,收购人洁深新能源为实缴注册资本200万元以上的法人机构,

  权限,股转系统账号为0800354185。投资者洁深新能源具有参与交易在股转系

  收购人出具的《承诺函》,洁深新能源不存在“负有数额较大债务,到期未清偿,

  1,974.7万股股票,占中航新材股份总数的18.0916%。沃源合伙持有中航新材

  2021年10月25日,收购人洁深新能源召开2021年临时股东会,应到股东

  3人,实到股东3人,占总股数100%。股东一致同意洁深新能源以自有资金参与

  中航新材非公开发行股份的认购,认购股数为2,300万股,每股价格为人民币

  3.08元,总金额为人民币7,084万元,并同意与中航新材签订股份认购协议。

  3、根据被收购人提供的证券持有人名册并经本所律师核查,截至2021年10

  月26日,中航新材本次收购前共有股东206名。本次发行对象1名,不属于新

  增股东。本次发行完成后,公司股东数不变,累计股东数超过200人。故本次收

  票认购价款总金额为人民币7084万元(柒仟零捌拾肆万元整)(以下简称“投

  资款项”),其中人民币2300万元(贰仟叁佰万元整)计入乙方的注册资本,

  文件的规定;本次收购各方签署的相关协议系各方真实的意思表示,合法、有效,

  券法》《监督管理办法》等有关法律、法规的规定,进一步优化公司的组织架构,

  本次收购前,中国航发北京航空材料研究院持有中航新材26.0311%的股份。

  18.0916%;沃源合伙持有中航新材1,170万股股份,占总股份的10.7192%,洁深

  新能源与沃源合伙合计持有中航新材28.8108%股份,成为中航新材的第一大股

  本次收购完成后,洁深新能源持有中航新材4,274.7万股股份,占32.3473%;

  上海沃源持有1,170万股股份,占8.8536%,洁深新能源与沃源合伙合计持有中

  航新材41.2009%股份。沃源合伙系洁深新能源的一致行动人,洁深新能源与沃

  本次收购完成后,孙田志、何艳夫妇间接控制的中航新材股份达到41.2009%,

  本次收购完成前中航新材已经按照法律法规的要求,建立了完善的法人治理机构,

  材料技术工程股份有限公司(证券代码:430056,以下简称”中航新材“),本

  司/本人及本公司/本人控制的企业(中航新材及其下属企业除外)将于中航新材

  持稳定,独立经营,本次收购不会对中航新材的独立性和生产经营产生不利影响;

  料采购,借款期限为三个月,自2021年9月17日起至2021年12月15日止,

  借款年化利率为5%。中航新材于2021年9月16日召开董事会,会议应到董事

  企业/本人将遵循市场公正、公平、公开的原则,与中航新材依法签订协议,履行

  限公司(证券代码:430056,以下简称“中航新材”)存在有相同或类似业务的

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